爱尔兰帮派使用租用的保险箱隐藏加密货币密钥，CAB 发出警告

爱尔兰刑事资产局（CAB）局长表示，爱尔兰的有组织犯罪集团已转向租用保险箱，以保护访问其加密货币钱包所需的关键信息。犯罪分子将这些钱包的恢复短语和私钥与现金、豪华手表和护照一起存放在这些安全地点，这使得执法部门扣押数字资产的努力日益复杂。

爱尔兰刑事资产局（CAB）局长表示，爱尔兰的有组织犯罪集团已转向租用保险箱，以保护访问其加密货币钱包所需的关键信息。犯罪分子将这些钱包的恢复短语和私钥与现金、豪华手表和护照一起存放在这些安全地点，这使得执法部门扣押数字资产的努力日益复杂。

保险箱：隐藏资金的最新工具

领导 CAB 的侦探首席督察迈克尔·加宾斯（Michael Gubbins）报告称，有组织犯罪集团更喜欢租用保险箱的低技术安全性，而不是依赖加密货币混币器或复杂交易所等高级数字技术。通过将恢复短语或硬件钱包保存在租赁的保险箱内，犯罪分子可以在区块链上保持其资产的可见性，同时确保访问这些资产所需的密钥对当局保密。

加宾斯解释说，尽管资金在技术上是可追踪的且保留在链上，但执法部门在没有实际密钥的情况下无法扣押这些资产。犯罪分子认为这种方法为他们提供了一种匿名感，因为扣押一处财产并不能保证获得密钥，而密钥可能存放在完全不同的地点。

加宾斯指出，“这种方法给人一种匿名感，尽管资产本身在区块链上是可见的。加密货币的波动性也为那些试图在其中存储非法资金的人增加了风险。”

在他的讲话中，加宾斯还强调，与其他洗钱策略相比，该领域的犯罪活动仍然相对不复杂。爱尔兰毒品贸易中的大部分非法资金仍以现金形式处理。

法律漏洞和执法挑战

使用保险箱给当局带来了法律挑战。租用保险箱本身是合法的，这使刑事资产局难以将内容直接与犯罪所得联系起来。与冻结嫌疑人的银行账户不同，警官必须提供更高水平的证据才能获得对保险箱中发现物品的没收令。

加宾斯澄清说，虽然该机构观察到帮派在其活动中使用加密货币，但这种方法只是更广泛的洗钱计划的一部分。犯罪分子还参与哈瓦拉（hawala）操作，这是一种不移动实体货币的传统价值转移方法。

他强调，运营这些系统的专业洗钱者仍然是该局的主要目标。

迷你词典：刑事资产局（CAB）是爱尔兰的国家机构，负责扣押、管理和处置源自犯罪活动的资产，包括有形财产和数字资产。

大规模加密货币扣押

尽管面临困难，CAB 偶尔成功获取了巨额数字财富。2026 年 3 月，该局解锁了一个包含约 3000 万欧元和 500 枚 BTC 的钱包，这是 2019 年在欧洲刑警组织（Europol）支持下扣押的 6000 枚 BTC 的一部分。

鉴于过去十年 CAB 的加密货币拍卖总额仅为约 650 万欧元，这一数字显得尤为突出。这些高调的扣押行动表明，近年来与数字资产相关的调查规模正在不断扩大。

更严格的反洗钱规则即将到来

爱尔兰正为明年夏季实施的新欧盟反洗钱（AML）法规做准备。这些规则包括禁止超过 10,000 欧元的现金交易，并要求对超过 3,000 欧元的现金付款进行身份识别。加密货币服务提供商、奢侈品经销商和众筹平台将面临更严格的监管监督。

本月早些时候，爱尔兰政府公布了其首个国家反洗钱战略，概述了一项行动计划，以加强对涉及数字资产犯罪的保护。刑事资产局也在考虑新的立法，以便利冻结和追回与犯罪活动相关的加密货币持有量。

当局继续专注于适应新的洗钱技术，同时解决与有组织犯罪中加密货币兴起相关的法律和执法挑战。