印度因反洗钱合规失败针对 15 个加密货币平台

印度金融情报局向 15 个涉嫌违反国家反洗钱要求的加密货币平台发出了不合规通知。该机构还要求从公共访问中移除其应用程序和网站。

摘要

印度金融情报局向 15 个加密货币平台发出合规通知，并要求下架其应用程序和网站。

为印度客户提供服务的离岸加密货币提供商必须在 FIU-IND 注册，并遵守《反洗钱法》（PMLA）规定的强制性报告和记录保存义务。

Bybit、Coinbase 和 Binance 此前已调整其在印度的业务，这表明监管合规性决定了国际交易所的市场准入。

印度金融情报局向 15 个涉嫌违反国家反洗钱要求的加密货币平台发出了不合规通知。该机构还要求从公共访问中移除其应用程序和网站。

根据政府公告，这些平台在未履行《反洗钱法》（PMLA）规定的义务的情况下运营。当局在执行过程中依据《反洗钱法》第 13 条发出了这些通知。