美国欲没收6100万美元加密资产！

美国司法部采取行动，没收据称来自受制裁伊朗石油黑市销售的约6100万美元加密资产。检察官指控，与伊朗相关的资金通过Binance上的账户进行洗钱，并将资金转移给伊朗政府及其关联实体。

美国司法部采取行动，没收据称来自受制裁伊朗石油黑市销售的约6100万美元加密资产。检察官指控，与伊朗相关的资金通过Binance上的账户进行洗钱，并将资金转移给伊朗政府及其关联实体。

此案不仅仅涉及6100万美元的加密资产。美国检察官指出，与该网络相关的地址通过加密方式转移了超过15亿美元的资金，这些资金来自伊朗石油销售。

那么，这些资金是通过哪些公司流动的，Binance为何成为案件的核心？

美国检察官针对哪些加密资产？

美国司法部对约6100万美元的加密收入提出了民事没收申请。据检察官指控，这些资产与伊朗受制裁的原油和石油产品黑市销售所得收入有关。

华盛顿的指控更为严重。据称，这些销售是为了资助伊朗政府及其军事部门而进行的，其中包括美国认定为恐怖组织的伊斯兰革命卫队（IRGC）。

美国副检察长Sean S. Buckley表示，该行动的目标是打击伊朗政府及其关联团体使用的非法收入来源。

然而，引人注目的部分并非6100万美元本身，而是检察官指出这笔钱背后存在一个更广泛的加密转账网络。

Binance账户是如何被使用的？

根据美国司法部的说法，总部位于中国的Blessed Trust和Hexa Whale两家公司利用Binance上的交易账户，帮助清洗来自伊朗石油销售的收入。

检察官指出，Blessed Trust将自己定位为向其他金融服务提供商提供数字资产托管服务，但实际上为与伊朗相关的交易提供了法币与加密货币的兑换服务。Hexa Whale也被描述为具有类似结构。据称，该公司将自己定位为商品经纪商，但在与伊朗相关的交易中提供了类似的服务。

据报道，这两家公司的客户中还包括中国的石油及石油产品公司。

这里的关键细节是：美国司法部的声明中并未指控Binance直接实施了这些交易。声明仅指出，Binance平台上的特定账户被用于检察官认定为洗钱的转账。

那么，6100万美元是否真正代表了该网络的总和？

与伊朗相关的加密网络中流动15亿美元

检察官表示，他们发现的链条远不止6100万美元的没收请求。

美国司法部指出，一系列相互关联的无托管加密地址接收并分配了超过15亿美元的收入，这些收入来自伊朗石油的非法销售。检察官将这些地址统称为“实体A”。

据称，部分资金被转移给与伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的企业、加密地址以及一家总部位于伊朗的加密交易所。Blessed Trust和Hexa Whale据称促成了这些转账的大部分。

在此，正确解读链上数据至关重要。该数字并不意味着单个钱包中存有15亿美元。根据检察官的声明，这指的是通过相互关联的地址接收和分配的总收入流量。

这也解释了为什么美国现在通过一个扩展的金融网络来处理此案：华盛顿正试图不仅通过传统金融系统，还通过加密基础设施来追踪伊朗的石油收入。

美国对伊朗的加密压力将走向何方？

最后一步表明，华盛顿对伊朗的加密政策比单一的没收行动更为广泛。

美国政府近期增加了对伊朗收入来源的制裁压力，并宣布针对数字资产的新措施。财政部长Scott Bessent上个月表示，计划对伊朗的收入来源实施二级制裁，其中包括数字资产、技术、航空、黄金和海运。

美国此前已将Nobitex列入制裁名单，称其为伊朗最大的加密交易所，并将该平台与规避制裁、资助恐怖主义以及与IRGC相关的交易联系起来。

因此，新的没收申请不仅仅被视为一个6100万美元的加密案件。对美国而言，核心问题是揭露使伊朗受制裁的石油收入通过加密渠道流动的金融通道。

法院对没收请求的决定将确定案件的法律层面。目前，检察官提出的关联仅为指控性质，尚无最终法院判决。

但华盛顿的信息很明确：据称通过将伊朗的石油收入转换为加密货币以远离制裁的资金流动，现在已成为美国金融制裁和没收机制的直接目标。

本内容基于一般市场数据，不构成投资建议。建议您进行自己的研究。