币安 CEO 否认美国司法部在 6100 万美元伊朗加密货币没收案中针对该交易所

币安（Binance）首席执行官 Teng 澄清，美国司法部（DOJ）在最近一起与非法伊朗石油销售有关的没收行动中，并未调查其交易所。纽约南区联邦检察官正寻求没收约 6100 万美元的加密货币，这些资产据称与伊朗政权的黑市原油业务有关。

币安（Binance）首席执行官 Teng 澄清，美国司法部（DOJ）在最近一起与非法伊朗石油销售有关的没收行动中，并未调查其交易所。纽约南区联邦检察官正寻求没收约 6100 万美元的加密货币，这些资产据称与伊朗政权的黑市原油业务有关。

币安未被列为司法部行动的被告

Teng 在 X 平台上直接回应了猜测，表示币安并非本周宣布的司法部行动的对象。他强调，法律文件未将币安列为被告，也未指控该公司有任何不当行为。

他写道，该交易所对违反制裁和非法活动执行严格措施，并不允许涉及受制裁个人的交易。Teng 鼓励观察者查阅法院文件以确认此事。

Teng 表示：“正如彭博社的文章所指出的，此案并非针对币安提起，也未指控币安有任何不当行为”，重申了交易所对“违反制裁或非法活动零容忍”的立场，并解释说币安“未允许任何与受制裁个人的交易”。

在此案中，起诉书将 Blessed Trust 和 Hexa Whale 列为被指控帮助伊朗将石油销售收益转换为加密货币的实体。检察官在法院文件中仅将币安列为交易场所，而非被告。

联邦当局正专注于据称由 Blessed Trust（一家托管和财富管理机构）和 Hexa Whale（一家大宗商品经纪商）控制的资产。这两家公司均被指控为与伊朗政府有关的客户提供隐蔽服务。报道指出，其客户群还包括中国石油公司。

美国助理检察官 Sean S. Buckley 和联邦调查局助理局长 James C. Barnacle, Jr. 宣布了民事没收投诉，详细说明了没收源自伊朗石油销售的数字资产的努力。

此次调查针对据信由非法石油交易产生的 6100 万美元加密货币。

迷你词典：Blessed Trust 和 Hexa Whale 是金融中介，在美国投诉中被指控帮助伊朗政权转移和转换石油销售收益为加密货币。据称，它们在伊朗实体与全球交易对手之间搭建了支付桥梁，经常使用数字资产进行跨境转账。

更广泛的网络和非法资金流动

这 6100 万美元的没收金额仅代表与伊朗石油活动相关的更大资金总额的一小部分。调查人员识别出一组被称为“实体 A”的自托管钱包，这些钱包已处理超过 15 亿美元的黑市石油销售收益。

据官员称，这些资金已被转移至与伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的货币服务企业、IRGC 运营的加密货币钱包以及至少一家伊朗加密货币交易所。美国政府此前已将 IRGC 指定为恐怖组织。

Buckley 解释说，伊朗政府利用一个基于中国等地的加密货币参与者网络来清洗这些资金。

Buckley 在司法部公告中表示：“伊朗政府利用中国等地的加密货币参与者网络，清洗了超过 15 亿美元的非法石油资金。”

区块链分析公司 Chainalysis 估计，伊朗的加密货币生态系统在上一年的交易量超过 77.8 亿美元。报道显示，2023 年底，IRGC 负责了其中近一半的活动，因为该国增加了对加密货币的依赖，以将石油收入转移至国际银行限制之外。

历史关联与合规背景

这并非币安的名字首次在与伊朗加密货币流动相关的背景下出现，尽管当局并未起诉该交易所。8 月份，路透社的一项调查指出，受制裁的交易所 Shelbit 在两年内转移了至少 40 亿美元，其中部分交易通过币安进行。

调查中引用的数据显示，有 6.76 亿美元从与 Shelbit 相关的钱包流向币安，其中包括 Shelbit 在迪拜面临监管处罚后的 5.4 亿美元。币安回应称，否认其维护由 Shelbit 控制的账户，并认为这些数字被夸大了。该交易所还表示，任何关联均已按照合规程序进行报告并冻结。

最新的没收文件与美国财政部针对伊朗参与者的持续行动相一致，该行动已导致对 Nobitex、Aban Tether、Shelbit 等平台以及与伊朗中央银行相关的钱包实施制裁。

由于币安在 2023 年对违反美国反洗钱和制裁法规认罪，导致总计 43 亿美元的处罚，该交易所目前仍受为期三年的合规监管。