美国寻求没收通过币安洗钱的6100万美元伊朗石油所得

美国司法部周一宣布，已提交一份诉状，要求没收据称与伊朗政府相关的石油销售所得的6100万美元加密货币。

美国司法部周一宣布，已提交一份诉状，要求没收据称与伊朗政府相关的石油销售所得的6100万美元加密货币。

涉嫌通过币安洗钱

美国检察官声称，伊朗实体利用中国公司，通过全球最大的加密货币交易所之一币安（Binance）的账户，将超过15亿美元的石油收入进行转移。此举据称旨在将所得资金转回伊朗，以规避国际制裁。

诉状指出两家公司，Blessed Trust Limited和Hexa Whale Trading Limited，是洗钱石油资金的主要协助者。调查人员认为，资金通过这两家实体转移后，最终被送往伊朗政府、其代理人及附属组织。

迷你词典：币安（Binance）是一家成立于2017年的全球加密货币交易所，按交易量计算是全球最大的平台之一，使用户能够在全球范围内购买、出售和存储数字资产。

美国司法部表示，这些行动是伊朗当局通过数字资产规避制裁的更广泛计划的一部分。据信这些资金支持了政府活动以及被国际当局指定为恐怖组织的网络。

美国副检察官Sean S. Buckley表示：“伊朗政府依赖被制裁原油的黑市销售来为其军方提供资金，并在中东及世界各地煽动恐怖主义，以及其他旨在发展核计划和能够投送核弹头的弹道导弹的恶意努力。”

加密货币在规避制裁中的作用

虽然美国的诉状侧重于Tether和其他加密货币的流动，但当局也认为伊朗在其战略中使用了比特币。比特币和类似的数字资产在此类计划中备受青睐，因为与传统金融工具不同，它们不需要中央发行者，并且可以在中介之外进行交易，这使得政府难以冻结这些资产。

7月初，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）披露，伊朗通过穿越霍尔木兹海峡的船只收到了比特币付款。OFAC报告称，伊朗经济部推出了一项名为Hormuz Safe的服务，接受比特币和其他加密货币付款，进一步增强了德黑兰规避限制的能力。

迷你词典：OFAC（外国资产控制办公室）是美国财政部下属的一个部门，负责对被视为国家安全威胁的国家和团体执行经济和贸易制裁。

当局声称，伊朗政府利用中国及其他地方的加密货币参与者网络，清洗了超过15亿美元的非法石油资金，旨在使伊朗军方和被指定为恐怖组织的伊斯兰革命卫队（IRGC）受益。

跨境交易和持续行动

《金融时报》最近的报道指出，在遵循该国央行优先采取支持经济措施的建议后，伊朗继续通过本地加密货币交易所使用比特币结算跨境交易。

官员表示，最新的没收诉状中并未提及比特币，但坚持认为包括主要稳定币和加密货币在内的数字资产在这些规避制裁的努力中发挥着关键作用。

美国正在进行的法律行动是更广泛运动的一部分，旨在限制伊朗进入全球金融网络，并破坏其通过数字资产维持政府运作的能力。

随着监管审查的加强，美国机构继续调查并对涉嫌通过加密货币生态系统促成非法金融的实体采取法律行动。